SERVICIO DE BUSQUEDA DE INFORMACION CREDITICIA Y PERSONAL

SERVICIO DE BUSQUEDA DE INFORMACION CREDITICIA Y PERSONAL

Nuestro sistema  de evaluación de información personal que le permitirá, desde la comodidad de su oficina, solicitar y obtener reportes profesionales para la verificación y control de la confiabilidad del personal que trabaja en su empresa, minimizar riesgos en sus procesos de selección e incorporación de personal nuevo, la adecuada calificación de créditos comerciales y la incorporación de nuevos accionistas y/o socios estratégicos, entre otras tantas aplicaciones.

Nuestro Informe comprende:

Verificación Domiciliaria

·         Dirección completa.

·         Tiempo de residencia.

·         Estado patrimonial del predio.

·         Personas que cohabitan el inmueble.

·         Descripción del inmueble.

·         Entorno social.

·         Fotografías del inmueble.

Verificación de Estudios

·         Centros de estudio.

·         Especialidades.

·         Grados y/o títulos obtenidos.

Verificación Laboral

·         Últimos dos centros de trabajo.

·         Posiciones ocupadas.

·         Periodos laborales.

Información Financiera

·         Reporte crediticio.

·         Cuentas corrientes cerradas.

·         Tarjetas de crédito anuladas.

·         Boletín de protestos.

·         Morosidad de pagos.

·         Deudas y omisiones tributarias.

·         Representación legal de empresas.

·         Deuda a instituciones de microfinanzas.

·         Calificación SBS.

Información SUNAT

·         Número de RUC.

·         Actividad económica.

·         Inicio de operaciones.

·         Fecha de inscripción.

·         Estado actual.

·         Domicilio fiscal.

Superintendencia de Banca y Seguros

·         Lista de promotores excluidos.

OFAC

·         Impedimento de ingreso a los Estados Unidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC).

Referencias

·         Verificaciones y búsquedas de referencias penales y policiales.